A Polícia Civil de Mato Grosso, em colaboração com a Polícia Civil de Goiás, deflagrou na manhã desta quinta-feira (22.5) a operação Broker Phantom, visando desmantelar um grupo criminoso especializado em estelionato e lavagem de dinheiro, com atuação em todo o Brasil.
As investigações lideradas pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF/DEIC) da Polícia Civil de Goiás resultaram em 157 ordens judiciais, que estão sendo cumpridas nos estados de Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina. A operação conta com a participação de mais de 400 policiais distribuídos por essas quatro localidades.
Ao todo, estão sendo cumpridos 78 mandados de busca e apreensão, 59 mandados de prisão temporária, 18 mandados de prisão preventiva, além de quebras de sigilos telemáticos e telefônicos, e sequestro de bens até o limite do valor do prejuízo estimado, que chega a quase dois milhões de reais.
Em Mato Grosso, a operação cumpre 74 ordens judiciais, sendo 37 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão, afetando cidades como Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Primavera do Leste, Diamantino e São José do Rio Claro.
As investigações revelaram que o grupo desenvolveu um esquema complexo de ‘engenharia social’ e utilizou plataformas de comércio eletrônico para praticar estelionato, com destaque para o ‘golpe do intermediário’. Foram identificados pelo menos 144 anúncios falsos criados por meio de mais de 40 contas, onde perfis falsos manipulavam as vítimas a realizarem transferências para contas de terceiros, geralmente identificadas como ‘laranjas’.
As investigações continuam com a análise do material apreendido e informações obtidas nas quebras de sigilo, para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa e recuperar os valores subtraídos das vítimas.
Comentários estão fechados.