Segundo a decisão obtida pela reportagem, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada é apontado pela Polícia Federal como um dos líderes de uma estrutura que movimentava recursos de origem ilícita.
A investigação relata que Victor contava com a participação de parentes em funções estratégicas para a circulação dos valores em espécie.
Vínculos familiares e funções atribuídas
O documento identifica Amauri Henrique de Oliveira como responsável por receber, transportar e entregar dinheiro em espécie a mando de Victor Shimada. A PF descreve Amauri como operador da cadeia logística financeira da organização investigada.
A decisão também registra o vínculo entre os investigados: Amauri é tio materno de Victor, conforme consultas a bancos de dados oficiais da própria Polícia Federal mencionadas no processo. Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, presa na operação, é filha de Amauri e prima de Victor, segundo o mesmo documento.
Atuação operacional de familiares
De acordo com a polícia, Stella Stefanie atuava em apoio operacional e logístico, participando do transporte e da movimentação de valores em espécie usados pela organização.
Provas e indícios
Entre os elementos apontados pelos investigadores, a decisão cita uma transferência via PIX de R$ 5 mil da empresa Victory Trading para Amauri Henrique de Oliveira Júnior, filho de Amauri. Para a PF, essa operação integra o conjunto de indícios que mostram a articulação financeira entre os integrantes do grupo.
Operação Exchange
A Operação Exchange foi deflagrada pela Polícia Federal para apurar uma estrutura suspeita de movimentar bilhões de reais por meio de empresas de fachada, remessas internacionais, transporte de dinheiro em espécie e operações com criptomoedas. Na investigação, PF aponta núcleo familiar suspeito de movimentar recursos ilícitos; segundo os investigadores, o grupo é suspeito de lavar recursos provenientes do tráfico internacional de drogas e de outras atividades ilícitas, caracterizando o que a PF qualifica como lavagem de dinheiro do pcc.
Situação dos investigados
Victor Shimada é apontado pela PF como um dos líderes e permanece foragido. Stella Stefanie foi presa durante a operação; a defesa informou que ela foi liberada na noite de terça-feira (7) após decisão judicial. Em nota, os advogados declararam que a Justiça determinou sua soltura, sem detalhar os termos da decisão.